નવી દિલ્હીઃ નાણાકીય અસમાનતાઓ અને છેતરપિંડીના કેસો સામે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓની કડક કાર્યવાહી સતત ચાલુ છે. આ ક્રમમાં ED ની દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસ-IIની ટીમે NRI હાઉસિંગ લોન સાથે જોડાયેલા કથિત ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના એક મોટા કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDની ટીમોએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ દિલ્હી-NCR, બેંગલુરુ અને ચંડીગઢ સહિત દેશનાં ત્રણ મુખ્ય શહેરોમાં કુલ 13 સ્થળો પર એકસાથે મોટા પાયે દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું છે.
બોગસ દસ્તાવેજો દ્વારા લોન મેળવવાનો કેસ
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીને એવી માહિતી મળી હતી કે કેટલાક લોકો અને કંપનીઓ દ્વારા આયોજિત રીતે બોગસ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને NRI હાઉસિંગ લોન મેળવવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સી તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર આ સમગ્ર તપાસના દાયરામાં મુખ્યત્વે બે કંપનીઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલા પ્રમોટર્સ તેમ જ અધિકારીઓ સામેલ છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ તપાસ એજન્સી M/s Antriksh Promoters and Developers Pvt Ltd અને M/s Sunshine Infrawell Pvt Ltd નાં સ્થળો પર આ કાર્યવાહી કરી રહી છે.
EDના અધિકારીઓની વિવિધ ટીમો આ બંને કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા પરિસરો, ડિરેક્ટરોના સ્થળો અને અન્ય શંકાસ્પદ સ્થળો પર દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની બારીકાઈથી તપાસ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સી એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે કઈ-કઈ બેંકોમાંથી લોન મંજૂર કરાવવામાં આવી અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં નાણાકીય છેતરપિંડી દ્વારા કયા લોકોએ ગેરકાયદે લાભ મેળવ્યો છે. આ કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ ઘણા મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
જાણો કેવી રીતે થયો કરોડો રૂપિયાનું કથિત કૌભાંડ
NRI હાઉસિંગ લોન છેતરપિંડીનો કેસ એવા કથિત બેંક કૌભાંડ સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં વિદેશમાં રહેતા ભારતીયો (Non-Resident Indians એટલે કે NRI) ને નામે બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી હોમ લોન લેવાના આક્ષેપો થયા છે.
